Засновник платіжної системи Liberty Reserve звинувачений у США у «відмиванні» $ 6 млрд


Прокуратура Нью-Йорка (США) пред'явила звинувачення в причетності до шахрайської схеми з відмивання шести мільярдів доларів засновнику платіжної системи Liberty Reserve Артуру Будовський (Arthur Budovsky), передає агентство «Ассошіейтед Прес».

Звинувачення у даній справі в прокуратурі нью-йоркського району Манхеттен крім Будовський пред'явлені ще шести підозрюваним.

Сам Будовський був заарештований 24 травня в Іспанії в рамках спільного розслідування, розпочатого іспанської та американською поліцією в 2011 році. Сайт системи Liberty Reserve, яка забезпечувала повну анонімність власників рахунків і незворотність транзакцій, був закритий владою США. Рахунки компанії заарештовані.

Система Liberty Reserve стала відома в серпні 2007 року і користувалася популярністю як платіжний інструмент для інвестиційних програм з високим ризиком.

За даними агентства, сторона обвинувачення заявляє, що через Liberty Reserve було проведено не менше 55 мільйонів незаконних транзакцій по всьому світу.

Джерело pravo.ua


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Президент Корпорації - творець корпорації "УРАЛСИБ". Микола Олександрович Цвєтков - голова фінансової корпорації «Уралсиб».За підсумками 2008 року ... Читати ще

Якщо за часів СРСР масаж був винятковою прерогативою медичних установ, то сьогодні послуги з масажу надають практично всі заклади, так чи ... Читати ще

Ось чому так буває - і зарплата начебто хороша, і особливих начебто витрат немає, а ... Читати ще

1.Оглядова частина 1.1.Мета і завдання Основним видом діяльності фотостудії є здійснення фотозйомки і розробка дизайну за замовленнями. Метою ... Читати ще

Популярні статті

Нові статі

Высокий процент по вкладам

"Контракты UA": Все выше, и выше, и выше: почему банки взвинтили ставки по гривневым депозитамНаибольший доход, ... Далее

Высокие проценты по вкладам москва

У читателя может возникнуть вопрос: «Если я делаю вклад в банке, официально оформляю его всеми необходимыми документами, то какие могут ... Далее

Высокие вклады в рублях

* Консультации каждому рефералуСоветы и рекомендации по увеличению доходовКак не потерять деньгиСупер- Вклад - высокие ставки. Успей оформить. Звезда среди депозитов.Вклады в ... Далее

Высокие проценты по вкладам 2015

Высокие Проценты По Вкладам 2015Нашу группу находят по словам:О психологии легко - Как заработать на идее. Мыслим 31 окт 2007 И тогда ему ... Далее