Засновник платіжної системи Liberty Reserve звинувачений у США у «відмиванні» $ 6 млрд


Прокуратура Нью-Йорка (США) пред'явила звинувачення в причетності до шахрайської схеми з відмивання шести мільярдів доларів засновнику платіжної системи Liberty Reserve Артуру Будовський (Arthur Budovsky), передає агентство «Ассошіейтед Прес».

Звинувачення у даній справі в прокуратурі нью-йоркського району Манхеттен крім Будовський пред'явлені ще шести підозрюваним.

Сам Будовський був заарештований 24 травня в Іспанії в рамках спільного розслідування, розпочатого іспанської та американською поліцією в 2011 році. Сайт системи Liberty Reserve, яка забезпечувала повну анонімність власників рахунків і незворотність транзакцій, був закритий владою США. Рахунки компанії заарештовані.

Система Liberty Reserve стала відома в серпні 2007 року і користувалася популярністю як платіжний інструмент для інвестиційних програм з високим ризиком.

За даними агентства, сторона обвинувачення заявляє, що через Liberty Reserve було проведено не менше 55 мільйонів незаконних транзакцій по всьому світу.

Джерело pravo.ua


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Бренсон РічардСер Річард Бренсон - унікальна особистість.Людина-бренд, людина-шоу. Складно навіть уявити, що він - не голлівудський актор або ... Читати ще

Базові інвестиції у відкриття інтернет-магазину Давйте подивимося, з чого складаються витрати інвестора, який відкриває легальний інтернет-магазин, що торгує стандартизованим товаром? Припустимо, йдеться ... Читати ще

Дмитро Белоглазов - історія Erich Krause.  «Ми продовжуємо витісняти конкурентів» - Дмитро Белоглазов.   Торгова марка Еrich Кrause повністю присвячена створенню ... Читати ще

Податкова поліції Італії провела обшуки і вилучення документів в офісах 41 футбольного клубу, включаючи 18 команд ... Читати ще

Популярні статті

Нові статі

Высокий процент по вкладам

"Контракты UA": Все выше, и выше, и выше: почему банки взвинтили ставки по гривневым депозитамНаибольший доход, ... Далее

Высокие проценты по вкладам москва

У читателя может возникнуть вопрос: «Если я делаю вклад в банке, официально оформляю его всеми необходимыми документами, то какие могут ... Далее

Высокие вклады в рублях

* Консультации каждому рефералуСоветы и рекомендации по увеличению доходовКак не потерять деньгиСупер- Вклад - высокие ставки. Успей оформить. Звезда среди депозитов.Вклады в ... Далее

Высокие проценты по вкладам 2015

Высокие Проценты По Вкладам 2015Нашу группу находят по словам:О психологии легко - Как заработать на идее. Мыслим 31 окт 2007 И тогда ему ... Далее