Держави-члени ЄС та Європейський Парламент не висловили заперечень у зазначений термін, що дозволило регламенту набрати чинності автоматично, без додаткових погоджень.

“Включення Росії до списку країн із високим ризиком у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму є важливим кроком для підвищення фінансової безпеки ЄС та міжнародної фінансової системи. Це суттєво ускладнює Росії можливості ухилятися від санкцій, відмивати гроші та фінансувати агресію”, — підкреслив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

З 2022 року Міністерство фінансів України активно працювало над цим рішенням, зокрема через консультації з Європейською Комісією, зустрічі з відповідними органами держав-членів ЄС та дипломатичну підтримку, надаючи докази системних недоліків Росії у сфері AML/CFT.

Включення Росії до “чорного списку” ЄС передбачає обов’язкове застосування посилених заходів контролю до всіх фінансових операцій, пов’язаних із нею, зокрема:

• поглиблену ідентифікацію клієнтів і кінцевих бенефіціарів;
• аналіз джерел походження коштів і статків;
• посилений моніторинг фінансових транзакцій.

Ці заходи значно ускладнюють доступ юридичних і фізичних осіб із Росії до фінансової системи ЄС та посилюють фінансову ізоляцію держави-агресора.

Регулярне оновлення переліку країн із високим ризиком здійснюється Єврокомісією 1-2 рази на рік, а також у разі нових даних або змін в оцінці ризиків.

Міністерство фінансів України продовжить тісну співпрацю з європейськими та міжнародними партнерами для посилення глобальної фінансової безпеки та запобігання використанню міжнародної фінансової системи для підтримки збройної агресії Росії.

Україна також регулярно закликала Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) вжити заходів проти зростаючих ризиків, які становить Росія для глобальної економіки, включивши її до чорного списку на майбутньому пленарному засіданні.