За інформацією з правоохоронних органів, зловмисники створили фіктивну інтернет-платформу, видаючи себе за інвестиційний холдинг, та просували схеми під назвами VinEco та Vinex Trade. Щоб надати своїй діяльності легітимний вигляд, організатор зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю з більш ніж 90 видами економічної діяльності.

Офіс піраміди був розташований в одному з торгових центрів Одеси. Організатори активно рекламуються в соціальних мережах і залучають інвесторів, спочатку виплачуючи їм невеликі суми для створення ілюзії стабільності.

Ця схема функціонувала понад три роки. Кошти, отримані від вкладників, конвертувалися в криптовалюту, після чого виплати клієнтам були припинені. Серед 94 зафіксованих потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальні збитки становлять 25,7 мільйона гривень, а кількість постраждалих може досягати 20 тисяч. Люди продовжують подавати заяви до правоохоронних органів.

Оперативники встановили, що організатору вдалося нелегально легалізувати понад 61 мільйон гривень. На ці кошти він придбав 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок і побудував автомийку самообслуговування, яку представляв як “інвестиційний проєкт”.

Фігурантам справи повChargeinється шахрайство в особливо великих розмірах та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі вони знаходяться під вартою, а конфісковане під час обшуків майно знаходиться під арештом.

Нагадаємо, що внаслідок спільної операції правоохоронних органів України та Чехії було ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке діяло через мережу шахрайських кол-центрів. Зловмисники видавали себе за представників банків і поліції, обманюючи громадян Чехії та заволодіваючи коштами на майже 10 млн грн.