У Києві було виявлено та припинено злочинну діяльність конвертаційного центру, який обробляв 1,5 млрд грн, надаючи послуги підприємствам для виведення коштів, у тому числі бюджетних, у тіньовий обіг. Організатори та учасники цієї схеми використовували підставні компанії з метою зменшення податкових зобов’язань.
Особливості фінансової схеми
За інформацією слідства, протягом 2023-2025 років група осіб зареєструвала в Києві та області 14 фіктивних компаній-імпортерів і близько 80 “транзитерів”. У цей період загальний обсяг фінансових операцій перевищив 1,5 млрд гривень.
З липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки однієї з підконтрольних фірм надійшло 127 млн грн за нібито поставлені товари та послуги. Ці трансакції не висвітлювалися у податкових деклараціях, що призвело до зменшення податку на додану вартість на 21 млн гривень. Далі ці кошти легалізувалися шляхом перерахування на рахунки інших підконтрольних компаній без відповідного відображення в податкових і бухгалтерських звітах.
Видаткові операції на рахунках учасників цієї схеми були зупинені. Під час обшуків були вилучені готівкові кошти, печатки, банківські картки, комп’ютерна техніка та фінансові документи, що підтверджують фіктивні операції.
Організатора цього центру, директора компанії та двох бухгалтерів було затримано. Їм готують повідомлення про підозру за статтями 212 (ухилення від сплати податків) та 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Викриття діяльності відбувалося у співпраці між Печерською окружною прокуратурою, ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу України.
Наразі судитимуть генерального підрядника в Києві, який завищив витрати на оренду техніки на 24 мільйони гривень під час будівництва Подільського мосту.