Прокуратура Києва спільно з Державною податковою службою викрила тривалу схему відмивання грошей та ухилення від сплати податків, що реалізовувалася аптечними мережами. Загальні обсяги нелегальних операцій перевищують 2 мільярди гривень.
Схеми аптечних мереж
Ініціатор проекту організував іноземне представництво в Україні у 2021 році, яке отримало патенти на дезінфекцію приміщень і обробку від гризунів за допомогою ультразвукових технологій.
У період з 2022 по 2025 роки в схемі брали участь близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 компанії по всій території України.
Механізм діяльності був простим: підприємства штучно зменшували податок на прибуток, виплачуючи кошти як “роялті” за використання патентів. Насправді ж надавалися тільки інструкції з дезінфекції, які не мали жодного економічного підґрунтя, обсягу або реального виконання господарських операцій.
Для легалізації цих дій організатор залучив:
- контрольованих осіб;
- лояльного директора та головного бухгалтера;
- укладав фіктивні ліцензійні контракти та підписував акти “наданих послуг”, усвідомлюючи відсутність реального виконання робіт чи надання послуг.
За результатами досудового розслідування та податкових перевірок виявлено, що в період з 2022 по 2025 роки понад 2 мільярди гривень були виведені в тінь.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур оголошено підозру у службовому підробленні – вони надали свідчення, які підтверджують події. Організатору схеми також висунуто обвинувачення у службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Варто зазначити, що працівники залізничного вокзалу в Яремче привласнили понад 500 тисяч гривень.