За даними Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань, в складі угруповання налічувалося більше 15 осіб, включаючи тих, хто вже має судимості. Очолював цю групу житель Дніпра. Схема діяла на території всієї України, і її успіху сприяли співробітники Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.

Протягом 2018–2022 років зловмисники шахрайським шляхом заволоділи коштами чотирьох аграрних підприємств на суму більше 69,9 мільйона гривень та намагалися незаконно отримати ще 52 мільйони гривень.

Механізм злочинної схеми

• Через корупційні зв’язки в податковій службі підозрювані отримували інформацію з баз даних про компанії;
• Виготовляли фальшиві документи та відкривали підроблені банківські рахунки від імені справжніх підприємств;
• Представляючись посадовими особами відомих елеваторів і агротрейдерів, переконували виробників сільськогосподарської продукції укладати “вигідні” контракти за завищеними цінами;
• Омануті підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для маскування оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи;
• Отримані засоби оперативно переказувалися на інші рахунки та знімалися готівкою під виглядом “заробітної плати”.

Дії учасників злочинної організації кваліфіковані за статтями 255, 190, 209, 200, 358 Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що Державне бюро розслідувань здійснює розслідування 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із правопорушеннями у лісовій галузі. Основна частина з них стосується дій посадових осіб державного підприємства “Ліси України”.