Колишнє керівництво державного підприємства “Документ” привласнило 21 мільйон гривень під час повномасштабної війни. Доказову базу на організаторів корупційної схеми зібрали контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція.
Слідчі виявили, що протягом 2022-2023 років підозрювані вивели понад 21 мільйон гривень.
Згідно з даними справи, до реалізації цієї оборудки причетні восьмеро колишніх і чинних посадовців ДП “Документ”, троє з яких обіймали керівні посади. Вони розробили механізм отримання коштів від своїх підлеглих після початку повномасштабної війни.
Для цього організатори підготували нарахування "подвійних" зарплат працівникам центрального офісу, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.
Відомо, що один підтверджений платіж отримували в Україні, а інший — на закордонну банківську картку за незаслужені послуги. Співробітники, що отримували такі заробітні плати, передавали частину грошей організаторам у вигляді “відкатів”.
Під час обшуків у підозрюваних були вилучені документи щодо відкриття рахунків в іноземних банках та банківські картки, які служать доказами проведених махінацій.
На основі зібраних доказів усі вісім посадовців ДП “Документ” були підозрюваними за статтею про розтрату чи заволодіння майном за зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України). їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування, комплексні заходи виконуються у співпраці з Державною міграційною службою України під процесуальним керівництвом Печерської районної прокуратури Києва.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ викрила групу осіб, які організували функціонування нелегальних процесингових центрів. Їх офіси були розташовані в столиці та інших містах України, а добовий обіг міг досягати 5 мільйонів гривень безготівкових коштів з використанням карткових рахунків дропів.