У Київській області директор будівельної компанії опинився під підозрою в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей. Підприємець проводив ремонтні роботи за рахунок державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Схема ухилення
Слідство з’ясувало, що керівник фірми протягом 2023–2025 років укладав контракти на виконання будівельних і ремонтних робіт із місцевими органами влади та державними установами.
Мова йде про відновлення доріг, будівель і облаштування укриттів, фінансованих з бюджетів різних рівнів.
Після отримання платежів, директор свідомо подавав до податкових органів декларації з недостовірними даними, приховуючи справжні обсяги операцій.
Мільйонні збитки державі
Внаслідок цих маніпуляцій державний бюджет недоотримав понад 7,7 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ).
Крім ухилення від податків, слідство виявило факти легалізації незаконних доходів.
Отримані кошти пересікалися між рахунками підприємства та на особисті рахунки підозрюваного, що дозволяло приховати їхнє походження та дати їм вигляд легітимних доходів.
На даний момент тривають слідчі дії для встановлення всіх деталей злочину.
Раніше Державна податкова служба виявила кілька торгових мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через механізм “дроблення бізнесу” ухилилися від сплати податків, унаслідок чого державний бюджет втратив 668,5 мільйонів гривень ПДВ.