Правоохоронці виявили мережу незаконних онлайн-казино, через яку пройшло більше 5 мільярдів гривень. Організаторами злочинної діяльності стали двоє громадян Росії та одна українка, які залучили ще семеро українців до роботи.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Зловмисники за допомогою підконтрольних ІТ-компаній забезпечували функціонування п’яти сайтів для азартних ігор. Деякі з цих ресурсів раніше функціонували легально, однак після втрати ліцензій організатори створили нові платформи під тими ж назвами.
Фінансові розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів.
Згідно з інформацією Бюро економічної безпеки (БЕБ), для замаскування своєї діяльності учасники схеми використовували підприємства-нерезиденти. Платежі в криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, здійснювалися через компанію, зареєстровану в Естонії, а потім перераховувалися на структури, зареєстровані на території Кюрасао.
На даний момент десятьом учасникам організованої групи висунуто підозри за фактом організації та проведення азартних ігор без ліцензії (частина 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України). Тримом організаторам також інкриміновано легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (частина 3 статті 209 ККУ).
Двоє громадян Росії отримали підозру заочно, тоді як громадянка України – особисто. Дослідницькі процедури ще тривають.
“Незаконні онлайн-казино – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така діяльність буде зупинена,” — підкреслив генпрокурор.
Нагадаємо, що ТОВ “Паті пленет”, яке працює у сфері онлайн-казино як ліцензований оператор азартних ігор, було оштрафоване на понад 4,3 млн грн за порушення правил доступу до гри осіб з реєстру обмежених.