Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Києві здійснили масштабну спецоперацію, в ході якої була виявлена та зупинена діяльність організованої злочинної групи. Ця група контролювала широку мережу з понад 20 нелегальних гральних закладів, які функціонували в різних районах столиці.
Згідно з даними слідства, ці підпільні казино працювали без належних дозвільних документів і усердно приховували свою діяльність. Вхід для сторонніх осіб був закритий, а до гри допускали лише “перевірених” клієнтів, що допомагало злочинцям уникати уваги правоохоронців протягом тривалого часу.
В рамках спецоперації детективи провели понад 20 одночасних обшуків. Окрім гральних закладів, обшуки відбулися і за адресами проживання організаторів та їхніх спільників. Під час операції було вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, значні суми готівки, отриманої від гравців, а також чорнові записи та інші документи, що свідчать про незаконну діяльність.
Організатору та учасникам злочинної схеми вже висунуто звинувачення за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор в складі організованої групи). Прокуратура подала клопотання до суду про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.
В даний час триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності. Ця операція є частиною системної співпраці БЕБ, Міністерства цифрової трансформації та державного агентства Playcity, спрямованої на боротьбу з нелегальним гральним бізнесом в Україні. Співпраця охоплює як розробку необхідних законодавчих ініціатив, так і оперативний обмін інформацією між структурними підрозділами.
Раніше детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси цих центрів діяли в Києві та в інших містах України, з обігом до 5 млн грн на добу безготівкових коштів через карткові рахунки дропів.