В Україні було виявлено міжнародний шахрайський кол-центр, що обманув понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, складе більше 186 млн грн.
Постраждало більше 4,5 тисячі людей з країн ЄС та Центральної Азії
За інформацією слідства, даний кол-центр функціонував на території України та спеціалізувався на шахрайських схемах, пов’язаних з “chargeback”, що зводилися до нібито повернення інвестицій після аспекту взаємодії з фальшивими онлайн-брокерами.
Зловмисники телефонували жителям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представляючись юристами та обіцяючи допомогу у поверненні коштів.
Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені “судових” або “податкових” установ, а також застосовували технологію deepfake для маскування облич і примушували постраждалих сплачувати “комісії”, “судові збори” або “податки”. У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати власність, щоб внести черговий “платіж”.
Згідно з попередніми даними, постраждало більше 4,5 тисячі громадян, а загальна сума збитків перевищує 186 млн грн.
Дев’ятьох учасників затримано
У прокуратурі зазначили, що організація мала чітку структуру, яка включала інвесторів, координаторів, тім-лідерів, що навчали агентів, а також виконавців, які безпосередньо контактували з жертвами. Неправомірно отримані кошти йшли на закупівлю елітної нерухомості в Києві, придбання землі в передмісті та авто преміум-класу.
Під час обшуків були вилучені комп’ютери, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписка в месенджерах та дані криптогаманців.
Наразі затримано дев’ять осіб, яким висунули підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації.
Розслідування продовжується, українські правоохоронці співпрацюють з колегами з Казахстану.
Також варто відзначити, що 11,7 млн грн, вилучені в рамках цієї кримінальної справи, направлено на купівлю військових облігацій.