Детективи Бюро економічної безпеки у Києві наклали арешт на будівлю, що займає площу понад 6,7 тис. квадратних метрів у центрі столиці, а також на 291 мільйон гривень, що розміщені на рахунках компанії, контрольованої олігархом, якому запроваджено санкції.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба БЕБ.
Хоча особу фігуранта не названо, ймовірно, мова йде про українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який наразі знаходиться за кордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук.
Окрім того, проти нього були застосовані санкції згідно з рішенням РНБО України. Незважаючи на це, олігарх продовжував вести бізнес в Україні.
Дослідження детективів БЕБ виявило, що для обходу санкцій та легалізації свого майна, він організував зміни в реєстраційних документах на підконтрольні компанії.
"Щоб зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів свого збанкрутілого банку. Таким чином, він намагався зберегти фактичне володіння майном", – підкреслюється в повідомленні БЕБ. Тепер на це майно накладено арешт для його збереження та передачі у державну власність.
Продаж будівлі в центрі Києва заблоковано
Як стало відомо з публікацій у засобах масової інформації, Голосіївський районний суд Києва арештував будівлю готелю Військово-Микільського монастиря, знайдену на вулиці Івана Мазепи, 11. Ця будівля має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення.
25 березня 2025 року Держфінмоніторинг отримав інформацію від ПриватБанку, що ТОВ “Тіквел Компані” планувало провести оплату на рахунок приватного виконавця на суму майже 292 мільйони гривень під призначенням “кошти за придбання на СЕТАМ…”. У банку запідозрили, що ця операція може порушити санкції, накладені на бізнесмена Костянтина Жеваго з 12 лютого 2025 року.
Компанія “3В Ріелті”, пов’язана з Жеваго, купила цю будівлю на аукціоні ще в грудні 2017 року, придбавши активи збанкрутілого ПАТ “Дельта банк”. Після того, як у 2021 році щодо “3В Ріелті” розпочали справу про банкрутство, ДП “СЕТАМ” виставило будівлю на нові торги. Компанія “Фінансова компанія “Фінтакт”, пов’язана з Жеваго, оскаржила результати цих торгів, які виграв сторонній учасник. Але згодом через відсутність оплати “СЕТАМ” виявив, що переможцем аукціону стала “Фінтакт”.
Проте наступні три роки “Фінтакт” також не проявив бажання викупити цю будівлю. У 2023 році були арештовані активи Жеваго, оформлені на пов’язаних з ним осіб, у справі про розтрату майна АТ “Банк “Фінанси та Кредит”. Під арешт потрапила і будівля на вулиці Мазепи, 11, а також статутний капітал компанії “Фінтакт”.
У лютому 2025 року, після введення санкцій стосовно Жеваго, ДП “СЕТАМ” сформулювало новий протокол торгів, за результатами яких переможцем стало ТОВ “Тіквел Компані”.
У зв’язку із санкціями РНБО, які включають безстрокове блокування активів Жеваго, слідчі вважають, що бізнесмен намагається зберегти контроль над своїми активами, використовуючи схеми легалізації коштів непрозорого походження та проводячи фінансові операції між пов’язаними компаніями.
Інформація про Жеваго
Костянтина Жеваго ще у 2019 році було звинувачено у привласненні і відмиванні майна на суму 113 мільйонів доларів України, що належало банку “Фінанси та кредит”. Також підозри були висунуті ряду топменеджерів цього банку. У липні 2021 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук.
У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але незабаром він вийшов на свободу під заставу. У листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив у вимозі про екстрадицію Жеваго в Україну, де його заочно заарештували у липні 2024 року.