Правоохоронці Дніпропетровської області ліквідували діяльність 31 шахрайського кол-центру, які функціонували в різних містах регіону, таких як Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Кам’янське та Самара.
Згідно з інформацією, деякі з цих кол-центрів маскувалися під брокерські компанії та фінансові платформи. Їх “оператори” переконували людей інвестувати в криптовалюту, обіцяючи їм значні прибутки.
Інші учасники цієї схеми видавали себе за співробітників банків або держустанов і через телефонні дзвінки отримували конфіденційну інформацію, а також списували кошти з банківських рахунків жертв.
Незаконно здобуті гроші переводили на фіктивні рахунки та картки, а потім знімали готівкою через підставних осіб. Серед постраждалих були не лише громадяни України, але й іноземці, зокрема військовослужбовці.
Під час обшуків було вилучено понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, готівку, підроблені документи та інші докази злочинної діяльності. Наразі прокурори готують звернення щодо арешту зазначеного майна.
Розслідування з приводу шахрайства триває. Правоохоронці активно працюють над встановленням усіх осіб, які мали стосунок до цієї злочинної схеми, та виявленням постраждалих.
Раніше поліція вже викривала шахрайський кол-центр, який обманув підприємців на суму 7,5 мільйона гривень. Тоді була виявлена злочинна організація, що під виглядом продажу дизельного пального та мінеральних добрив ошукувала фермерів та бізнесменів.