США розширили санкційний пакет, додавши до нього російського платіжного агента А7, створеного за участю банку ПСБ, а також ряд пов’язаних компаній і криптовалютних платформ.
Згідно з інформацією, до списку SDN включено: ТОВ “А7 Агент”, ТОВ “А71”, криптобіржу Grinex, дві платформу — Exved і INDEFI Smartbank, компанію Garantex Europe (естонська юридична особа біржі Garantex) та зареєстровану в Бішкеку Old Vector.
Як зазначають у Мінфіні США, Grinex була заснована працівниками Garantex, яка вже підпадає під санкції з 2022 року. Платформа використовувала схему, що включала Old Vector, А7 та інші компанії, щоб уникнути санкцій. Також до списку потрапив один із засновників Garantex Сергій Менделєєв, який контролює Exved і INDEFI Smartbank.
Міністерство юстиції США раніше повідомляло, що 6 березня спільно з Німеччиною та Фінляндією була ліквідована онлайн-інфраструктура Garantex. Платформа підозрюється у відмиванні коштів та порушенні санкційних обмежень.
Частка банку ПСБ в А7 становить 49%. Партнером банку у цьому проекті є бізнесмен Ілан Шор, який очолює операційну компанію “А7 Агент”. У липні статутний капітал компанії зріс з 10 млн рублів до 12,7 млрд рублів.
А7 була заснована восени 2024 року та надає російським експортерам та імпортерам послуги з проведення розрахунків із закордонними партнерами. У травні 2025 року компанія потрапила під санкції Великої Британії, а в липні — Європейського Союзу.
Нагадаємо, що ще в березні США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex та заморозили понад 26 мільйонів доларів, які використовувалися для відмивання коштів.