Внаслідок спільної спецоперації українських і чеських правоохоронців було знешкоджено транснаціональне злочинне угруповання, що здійснювало свою діяльність через мережу шахрайських кол-центрів. Зловмисники видавали себе за представників фінансових установ та поліції, обманюючи громадян Чехії, заволоділи коштами на суму близько 10 мільйонів гривень.
Хід розслідування
Правоохоронці встановили, що один з українців організував мережу шахрайських кол-центрів, у яких працювали особи з України та Чехії. Зловмисники телефонували громадянам Чехії, представляючись працівниками банків або правоохоронних органів.
Під виглядом захисту коштів від нібито зламаного рахунку шахраї переконували жертв переводити гроші на контрольовані ними рахунки.
Внаслідок таких дій було задокументовано незаконне заволодіння коштами громадян Чехії на суму, що еквівалентна майже 10 млн грн.
У рамках розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків у Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Запорізькій областях. Під час слідчих дій було вилучено близько 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, документи, банківські картки та інші речові докази, важливі для кримінального провадження.
Організатору злочинної групи та одному з активних учасників пред’явлено підозру у створенні та діяльності злочинної організації, а також у шахрайстві в особливо великих масштабах.
Один із підозрюваних — громадянин України — затриманий відповідно до статті 208 КПК України. Також було затримано громадянку Чехії для подальшої екстрадиції.
У рамках цього ж розслідування раніше правоохоронці затримали ще шістьох учасників угруповання, яких було передано чеським колегам.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що з Об’єднаних Арабських Еміратів в Україну була екстрадована організаторка шахрайської групи, яка ошукала громадян та благодійників на понад 50 мільйонів гривень під виглядом продажу дронів та їх комплектуючих для потреб ЗСУ.