В Україні державний бюджет вперше отримає фінансову компенсацію від іноземної компанії в результаті розслідування корупційної справи. Французька фірма, яка є учасником справи, пов’язаної з НАБУ і САП, виплатить 3,377 млн євро (приблизно 163 млн грн).
Деталі справи
Угода з французькою компанією була укладена Національною фінансовою прокуратурою Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив паризький суд.
За даними слідства, “Поліграфкомбінат” купував матеріали у француза за завищеними тарифами через естонську компанію-прокладку. Колишній директор державного підприємства отримав несанкціоновану вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.
У рамках провадження 8 особам було висунуто підозри, серед яких і колишній керівник держпідприємства.
Цей позитивний результат став можливим завдяки зусиллям спільної слідчої групи, що до неї увійшли НАБУ, САП, а також правоохоронні органи Франції та Естонії за підтримки Євроюсту.
Співпраця з міжнародними колегами реалізувалася через платформу ОЕСР GLEN — глобальну мережу правоохоронців, що допомогла встановити стабільні партнерські зв’язки з багатьма державами. Важливу роль у ційініціативі відіграла STAR (Stolen Asset Recovery).
Спеціалізована антикорупційна прокуратура координувала захист інтересів України у французькому суді, внаслідок чого вдалося досягти позитивного рішення. НАБУ висловило подяку міжнародним партнерам, САП та відділу міжнародного права Національного бюро за ефективну взаємодію.
Схема на 500 млн грн
Зазначимо, що НАБУ і САП завершили досудове розслідування стосовно п’яти осіб, які підозрюються в реалізації великої схеми привласнення державних коштів на підприємстві “Поліграфкомбінат”.
Слідство встановило, що учасники цієї схеми незаконно отримали близько 500 млн грн, включаючи використання підконтрольної компанії з Естонії для постачання захисних елементів (голограм) для ID-карток та паспортів за завищеними цінами.
Крім того, організатор схеми отримав авторські права на дизайн голограм і згодом легалізував кошти, отримані від роялті.
Після звільнення організатора з посади керівника “Поліграфкомбінату” нове керівництво почало безпосередньо закуповувати голограми у виробника. Однак, відповідно до укладеного договору, виробник зобов’язувався виплачувати естонській компанії роялті за використання дизайну, що включалося у кінцеву вартість продукції, яку пізніше купував “Поліграфкомбінат”.
У червні НАБУ та САП завершили розслідування у справі, що стосується міжнародної корупційної схеми, пов’язаної з державним підприємством “Поліграфкомбінат”.