Агентство з розшуку та управління активами виявило значні багатства осіб, залучених до справи щодо незаконного видобутку корисних копалин у Кіровоградській області. Під розслідування потрапили представники державного підприємства та комерційних структур, які з 2023 року організували видобуток піску без жодних дозвільних документів.
Сировину використовували для виготовлення залізобетонних конструкцій, що завдало державі значних фінансових збитків. Учасники справи фальсифікували документи та здійснювали видобуток без відповідних дозволів, порушуючи законодавство про використання надр.
АРМА, виконуючи доручення правоохоронних органів, провело комплексну перевірку фінансового стану підозрюваних, використовуючи доступні інструменти та бази даних. Під час розслідування фахівці агентства виявили активи, які підтверджують масштабність злочинної схеми:
- понад 89 млн грн на банківських рахунках;
- 52 одиниці автотранспорту;
- 6 об’єктів нежитлової та 4 об’єкти житлової нерухомості;
- 5 одиниць морського та річкового транспорту;
- 4 одиниці сільськогосподарської техніки з комплектуючими;
- 3 земельні ділянки;
- корпоративні права номінальною вартістю майже 100 тис. грн.
Всі ці активи були невідкладно передані до відповідного правоохоронного органу для арешту та подальшої передачі в управління АРМА. У агентстві підкреслили, що масштаби даної справи вказують на системні зловживання у сфері надрокористування та демонструють важливість економічної відповідальності за завдану шкоду державі.
Також було виявлено нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, які належать особам, звинуваченим у розкраданні державних коштів, виділених на будівництво під час воєнного стану.