Правоохоронці виявили у Дніпрі схему ухилення від сплати податків, пов’язану із продажем паливних талонів на бензин та дизель. Впродовж 2023-2025 років обсяг реалізації цих талонів склав більше 218 мільйонів гривень, що призвело до недоотримання понад 34,7 мільйона гривень податку на додану вартість.
Як функціонувала схема
Дослідження виявило, що група осіб організувала продаж паливних талонів на бензин і дизельне пальне від відомих мереж автозаправних станцій. Талони купували у виробників та дистриб’юторів, а потім продавали за готівку, не відображаючи ці операції у податковій звітності. Таким чином, пальне фактично реалізовувалося, проте податки з цими продажами до бюджету не сплачувалися.
Для приховування своїх дій використовували мережу контрольованих компаній, через які створювали штучний податковий кредит з ПДВ для підприємств у сферах сільського господарства, будівництва та клінінгу. Це дозволяло замовникам послуг вказувати в звітах неіснуючі витрати і знижувати суми податків, які підлягали сплаті.
У період з 2023 по 2025 роки вказана схема призвела до реалізації талонів на загальну суму понад 218 мільйонів гривень, внаслідок чого державний бюджет недоотримав більше 34,7 мільйона гривень ПДВ.
Відповідно до інформації, отриманої під час обшуків у підозрюваного, правоохоронці вилучили готівку, банківські картки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Також виявлено фінансову документацію, чорнові записи та велику кількість паливних талонів. Прокуратура вже ініціювала арешт вилучених активів для збереження доказів у справі.
Раніше повідомлялося, що на Білоцерківщині у Київській області була організована нелегальна нафтобаза, з якої фальсифіковане пальне постачали на контрольовані заправні станції. Ця схема функціонувала з травня 2024 року до липня 2025 року.