Деталі справи

У 2023 році, під час активних бойових дій, ПАТ “Укрнафта” започаткувало інтенсивне переміщення пального для захисту стратегічних запасів від можливих нападів. Для цього була залучена приватна компанія, що мала належним чином організувати логістику через залізничні шляхи.

Проте, за інформацією слідства, директор компанії намагався скористатися складною військовою ситуацією для власної вигоди. Він розробив схему, основану на фальсифікації службових документів.

Схема виглядала так: керівник фірми надавав “Укрнафті” фальшиві акти, у яких були вказані неправдиві дані про рух залізничних вагонів. У документах зазначалося, що вагони з пальним нібито прибули на станцію і перебували під охороною або в очікуванні. Однак, як виявилося, ці вагони насправді ніколи не прибували на станцію. На основі цих підроблених паперів “Укрнафта” виплатила більше 16 млн грн за послуги, що не були надані.

Окрім фінансових махінацій, обвинувачений організував ще одну схему, пов’язану з податковими правопорушеннями. Він укладав фіктивні контракти з фірмами-прокладками, що дозволило йому штучно створити податковий кредит з ПДВ, без реальних операцій. Це призвело до того, що державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн.

Судові заходи та наслідки

Наразі Офіс Генерального прокурора вже подав обвинувальний акт до суду. Дії обвинуваченого кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України: привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191), умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212), службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Також раніше, 16 січня, було повідомлено про підозру ексзаступнику начальника департаменту Генпрокуратури, який надав допомогу одному з керівників Державної фіскальної служби в зловживанні службовим становищем, що призвело до мільйонних втрат для держави — бюджет недоотримав понад 641 млн гривень податків.