В Україні пройшла одна з наймасштабніших спільних спецоперацій СБУ, Нацполіції та органів прокуратури, завдяки якій вдалося одночасно заблокували діяльність 94 шахрайських кол-центрів, що виманювали кошти у громадян України та іноземців. За попередніми підрахунками, сума завданих збитків перевищує 100 млн гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Як працювали шахрайські схеми?
За даними правоохоронців, організатори кол-центрів підходили до "бізнесу" досить системно, а персонал набирали з обов’язковим знанням іноземних мов. Працівників навчали за спеціально підготовленими психологічними сценаріями, а для захисту від викриття – ще й регулярно перевіряли на поліграфі.
Схеми обману поділялися на три основні напрямки:
- Пропозиції надприбуткових інвестицій.
- Залучення на фейкові торговельні біржі та платформи.
- Повторне ошукування (жертвам, які вже втратили гроші, пропонували платну допомогу з їх "поверненням").
Для переконливості оператори використовували технології deepfake, підроблені документи, а також представлялися співробітниками банків, державних органів чи юристами. У багатьох випадках психологічний тиск був настільки сильним, що жертви брали кредити та навіть продавали власне майно.
Легалізація доходів відбувалася через криптовалюту та рахунки підставних осіб (дропів), після чого кошти інвестувалися в елітну нерухомість, землю та предмети розкоші.
Масштаби операції та вилучені активи
Як повідомляють правоохоронці, лише з початку минулого тижня було проведено 411 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших областях. У результаті слідчих дій ліквідовано 1794 робочі місця операторів центрів. Підозри вже повідомлено 26 особам.
Під час обшуків у зловмисників вилучено колосальний арсенал техніки та активів, зокрема: понад 3300 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, більш ніж 5200 SIM-карток, 90 банківських карток та 20 криптогаманців. Крім того, було вилучено понад 2 млн доларів, 64 тис. євро та готівку у гривнях, а ще кілограм банківського золота у злитках, ювелірні вироби та елітні годинники (Rolex, Cartier, Rado, Certina).
Серед арештованих транспортних засобів – автівки преміумкласу, як-от Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
За попередніми даними, жертвами транснаціонального угруповання стали не лише українці, а й громадяни Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви та інших країн ЄС і Центральної Азії. Наразі для розслідування залучено іноземних партнерів у межах спільних слідчих груп. Правоохоронці продовжують аналіз вилучених масивів даних для встановлення повного кола причетних та точної кількості потерпілих.
Нагадаємо, раніше Bussines News писало про атаку шахраїв на українські компанії під прикриттям незапланованих перевірок Держпраці.